文＼葛敬蘭

北京岳成律師事務(wù)所北京總所律師助理

10月26日，最高檢發(fā)布了7起檢察機(jī)關(guān)依法追訴詐騙犯罪的典型案例。接下來，就讓我們一起來學(xué)習(xí)一下。

一、發(fā)布背景

當(dāng)前，詐騙犯罪仍屬常見高發(fā)犯罪，且上升幅度較大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國檢察機(jī)關(guān)共受理審查逮捕案件625783件940036人，其中詐騙案件為57594件92514人，詐騙案件占受理總數(shù)的9.2%、9.84%，同比上升14.72%、5.25%。；受理審查起訴案件1202156件1693233人，其中詐騙案件為63182件110152人，分別占比5.26%和6.51%，同比上升13.24%、7.16%。

與此同時，鑒于詐騙犯罪日漸團(tuán)伙化、專業(yè)化的趨勢，為遏制詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，嚴(yán)把審查逮捕與起訴詐騙案件的事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，最高檢發(fā)布以下7起典型案例以指導(dǎo)實踐工作。

二、典型案例

（一）楊某某、黎某等3人詐騙醫(yī)?；鸢?/span>

1、基本案情

2015年1月至2016年7月期間，四川省德陽市什邡H醫(yī)院院長楊某某，在召開全院大會時，向全院醫(yī)務(wù)人員暗示通過醫(yī)生虛開處方、虛增住院天數(shù)等方式騙取醫(yī)療保險基金。隨后，醫(yī)生通過虛開處方、虛增住院天數(shù)等方式，由護(hù)士錄入檢查及治療項目，再由藥房錄入虛開藥品數(shù)量騙取醫(yī)療保險基金。財務(wù)總監(jiān)黎某具體負(fù)責(zé)騙取醫(yī)療保險基金賬務(wù)整理、報賬等事務(wù)，出納、醫(yī)生郝某某配合支出、使用被騙醫(yī)療保險基金。據(jù)悉，騙取的資金用于支出什邡H醫(yī)院的招待費(fèi)、差旅費(fèi)、員工工資等。經(jīng)司法會計鑒定，什邡H醫(yī)院騙取醫(yī)療保險基金共計176萬余元。至2017年10月12日，什邡H醫(yī)院已全額退回上述醫(yī)療保險基金。

2017年12月19日，什邡市人民法院作出一審判決，認(rèn)定三被告人犯合同詐騙罪，且系單位犯罪，判處被告人楊某某、黎某、郝某某有期徒刑一年八個月至二年不等，緩期執(zhí)行。后，什邡市人民檢察院以一審判決定罪錯誤、量刑畸輕，向德陽市中級人民法院提出抗訴。2018年12月7日，德陽市中級人民法院作出二審判決，依法撤銷什邡市人民法院一審判決，認(rèn)定三名被告人犯詐騙罪，判處被告人楊某某有期徒刑四年，并處罰金5萬元；判處被告人黎某有期徒刑三年，并處罰金3萬元；判處被告人郝某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金2萬元。

2、典型意義

本案的爭議焦點在于，詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別適用，其中難點是對醫(yī)療服務(wù)協(xié)議性質(zhì)的準(zhǔn)確界定。通過認(rèn)真研究法律政策，收集對照相關(guān)案例，邀請專家論證，根據(jù)相關(guān)司法解釋和法學(xué)理論，并結(jié)合醫(yī)療服務(wù)協(xié)議的約定內(nèi)容，德陽市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定該類協(xié)議不屬于平等主體之間的民事合同，而屬于社會保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)在基本醫(yī)療保險基金統(tǒng)籌、管理和支付過程中依法簽訂的行政合同。騙取醫(yī)療保險基金的行為侵害的法益并非市場經(jīng)濟(jì)秩序，因而不符合合同詐騙罪的構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。

（二）昝某、凡某雨、林某永等人詐騙失業(yè)保險金案

1、基本案情

2017年11月至2018年7月期間，被告人昝某糾集被告人凡某雨、儲某燕等人，由被告人昝某私刻某科技有限公司等4家公司印章，并偽造上述公司開具的解除勞動合同、工人身份信息等，由被告人凡某雨等人尋找并介紹不符合失業(yè)金領(lǐng)取條件的工人，昝某再通過填寫偽造的終止（解除）勞動合同等手段，由常州某科技公司員工儲某燕幫助其查詢、提供實施詐騙所需員工的入職信息，并操作員工退保，先后騙得失業(yè)保險金總計人民幣48萬余元。

江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院于2019年9月至2020年3月先后以昝某、凡某雨等十名被告人犯詐騙罪向常州市武進(jìn)區(qū)人民法院提起公訴。2019年12月至2020年4月，常州市武進(jìn)區(qū)人民法院先后以昝某、凡某雨等十名被告人犯詐騙罪判處有期徒刑七個月至八年不等的刑罰，并處相應(yīng)罰金。

2、典型意義

在辦理案件過程中，檢察機(jī)關(guān)堅持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對惡意詐騙失業(yè)救濟(jì)金的儲某燕等七名被告人堅決予以追訴；對另外40余名因法治意識淡薄、主觀惡性較小、騙取金額較少、且主動退出冒領(lǐng)金額的工人，依法建議公安機(jī)關(guān)不予立案或作撤案處理，取得了良好的法律效果和社會效果。

（三）李某、黃某某等10人編造“皇家資產(chǎn)”詐騙案

1、基本案情

自2000年開始，被告人李某自稱是皇家資產(chǎn)的“繼承人”、“皇室后裔”，謊稱皇家資產(chǎn)存于海外，以巨額回報為誘餌，利用偽造的國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、照片等取得被害人信任，采取誘使被害人投入基金助其尋找相關(guān)物資和手續(xù)，以便解凍皇家資產(chǎn)的方式詐騙錢財。期間，李某培養(yǎng)王某文、黃某先等人為骨干代理人，各被告分工合作，相互配合，運(yùn)作實施皇家資產(chǎn)解凍騙局，騙取被害人大量錢財共1086.07萬余元。

2021年3月25日，云南省彌勒市人民法院以詐騙罪判處被告人李某、黃某某等10人有期徒刑一年至十五年不等，并分別判處罰金。

2、典型意義

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪，是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的新型、混合型犯罪，其隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)程度高，證據(jù)易被隱匿、滅失，犯罪證明難度較大。對于該類犯罪，首先要充分了解犯罪組織的構(gòu)架、層級、運(yùn)行方式等基本概況，在熟悉案情的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究相關(guān)法律法規(guī)，厘定“骨干代理人”“一般代理人”等特別概念和規(guī)定，準(zhǔn)確把握犯罪的主要特征和證明要素。